Ausschüsse

Der Aufsichtsrat hat hat im Rahmen seiner satzungsmäßigen Kompetenz mit dem Personalausschuss, dem entsprechend der im Juli 2007 eingeführten Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex eingesetzten Nominierungsausschuss und dem mit Beschluss vom 21.07.2008 bestellten Prüfungsausschuss insgesamt drei Ausschüsse eingesetzt.

Der Personalausschuss ist insbesondere zuständig für den Abschluss, die Änderung und Beendigung von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern, einschließlich der Regelung von Bezügen und der Altersversorgung, die Zustimmung zu Kreditgewährungen im Sinne des Aktiengesetzes,die Zustimmung zu Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, die gemäß Aktiengesetz der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Dem Personalausschuss gehören an:
Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitzender)
Dr. Manfred Fuchs (Stellvertretender Vorsitzender)
Ines Kolmsee  

Der Prüfungsausschuss hat die Aufgabe, den Rechnungslegungsprozess zu überwachen, die Qualität und Unabhängigkeit der Abschlussprüfung zu überwachen, den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer zu erteilen, Prüfungsschwerpunkte zu bestimmen sowie die Honorarvereinbarung zu treffen, die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen Kontrollsystems (IKS), des Risikomanagements, der internen Revision sowie der Maßnahmen der Compliance zu überwachen, sowie Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über diese Fragen vorzubereiten.

Dem Prüfungsausschuss gehören an:
Dr. Erhard Schipporeit (Vorsitzender)
Dr. Manfred Fuchs (Stellvertretender Vorsitzender)
Ines Kolmsee

Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorzuschlagen.

Dem Nominierungsausschuss gehören an:
Dr. Jürgen Hambrecht (Vorsitzender)
Dr. Manfred Fuchs (Stellvertretender Vorsitzender)
Ines Kolmsee
Dr. Erhard Schipporeit